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法佑:美国司法部发出强烈信号:与朝鲜交易违法 没收全部在美财产

最新法律案例及资讯 » 2018年1月27日

法佑律师

美国司法部华府办公室检察长刘杰希(Jessie K Liu)周四(1/25/18)宣布,美国政府决定追加没收丹东至诚金属材料有限公司(Dandong Chengtai Trading Co. Ltd)及其老板迟予鹏(Chi Yupeng)名下50万美元, 被没收资金达到$4,583,935.00

2017年8月22日,《美国财政部外国资产管理办公室》OFAC 将迟予鹏和他的公司列入非法助朝黑名单,同时美国司法部华府办公室没收了丹东至诚金属材料有限公司名下$4,083,935美元,指其在2013至2016年期间与其他两家公司从朝鲜进口煤炭多达5亿美元,并帮助朝鲜购得一些核材料

周四追加没收的50万美元是在2015年11月迟予鹏与其妻子张冰(Zhang Bing)通过亲朋好友汇到美国办理投资移民的投资款,但检方认为该笔投资款也是洗钱所得,因此一并没收

刘杰希检察长本科毕业于哈弗大学,后在耶鲁法学院获法学博士,2017年9月经川普总统提名,参议院表决通过成为美国司法部华府办公室检察长,领导300名联邦检察官,为美国最有权力的检察长。

 

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