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国税局放宽政策 上万海外开户逃税者主动缴税被免罚

最新法律案例及资讯 » 2009年11月24日

美国法佑网综合报道:自美国国税局提出一项优惠政策——对主动公开海外账户的纳税人免除刑事责任——以来,已经有1万4700人主动向国税局公开了自己在海外的银行账户,缴纳了应付税款。

据国税局局长Doug Shulman称,由于宽赦政策到10月15日就失效,越是到最后几天,前来补税的人就越多,这使得今年公开海外账户的纳税者远远超过了往年。

Shulman在华盛顿特区的电话会议中表示,这对于全国辛勤工作的纳税人来说是个里程碑式的事件。据其称,这次通过宽赦政策收齐的税金和罚金达到了数十亿美元,公开的账户几乎遍及全球各大洲。

——美国政府与瑞银的和解案

打击逃税的犯罪行为一直都是政府工作中的重要一环,但由于银行机构的立场是在客户那一边,海外逃税的案子调查一直是困难重重。不过在今年8月,美国得到可靠消息称瑞银帮助4450个美国客户隐藏了资产信息。几经交涉后,双方和解,瑞银支付了7.8亿的罚金,并额外公布了150个逃税者的账户信息。

继与瑞士联合银行就相关逃税案和解后,美国政府又快马加鞭,推出了这一宽赦政策,双管齐下,彻底改变了海外开户逃税的格局。数百年来,开设海外银行账户——尤其是瑞士联合银行的,一直是逃税大户隐藏收入的绝佳途径,这几乎已经是个传统了。

不过现在,在美国和瑞银八月份签订的和解协议面前,一切银行账户都将会变得透明。按照和解协议中的标准,在2001年到2008年间,若是账户上多于100万瑞士法郎,账户文件存在虚假信息或者三年保持平均进账至少10万法郎的,都将会被公开。具体兑换按当年的汇率来定,比如说100万法郎在2001年,可兑换60万美元,而在2008年,就可兑换90万美元。

但参议员Carl Levin对这种标准表示失望。在其看来,有些逃税账户根本不会受到影响,现在只按数字衡量会把事情搞复杂,直接将瑞银隐藏的美国账户公开岂不是更直接?

在和解协议签订的当月月底,瑞士方向美方公开了500个开设账户者的姓名。这些姓名是经抽选出来的,被选到的如有异议可以向瑞士最高行政法院提起上诉。

 

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