法佑网 Legal Editor Emma 报道

2011年8月18日消息，Santa Fe一男子在8月12日与美国检察官办公室达成认罪协议，承认利用拆分银行现金交易（currency-structuring）的方式进行洗钱。

该犯案男子名叫David Rivera，经营着一家名为David's Auto Mart的二手车行。2010年12月16日，移民海关及国土安全局特别探员将其逮捕归案。

Rivera承认，为规避银行的现金交易报告（Currency Transaction Report，简称CTR），他对资金交易进行了拆分重组。2009年2月2日至2010年5月10日期间，Rivera将总额为$168,780的资金进行拆分，用多次小额的方式存入他在富国银行（Wells Fargo）的商务及个人支票账户中。根据联邦法律，对于大于1万美元的交易，所有金融机构必须向政府提交CTR。

为避免使银行提交CTR，有不法分子会以非法手段拆分现金交易，即多次存入和取出少于1万美元的现金，或者将现金交易拆分成几笔较小的数额，使每一笔资金交易额都低于1万美元，从而掩饰其违法行为。上述行为是联邦法律明令禁止的，即使所涉及款项为合法所得。

移民海关及国土安全局特别探员Manuel Oyola-Torres表示，无论个人或企业，为避免上报CTR，将拆分银行现金交易的行为都会为犯罪分子制造可乘之机，非法资金可借此被洗白且不被执法机构发现。

根据认罪协议，Rivera在富国(Wells Fargo)等多家银行账户中的款项被没收，共计$520,171.62，同时被没收的还有他的10辆汽车。量刑日期尚未确认，但他将可能面临最高5年监禁及25万美金罚款。

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