法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 

2012年1月26日美国司法部消息，一对新港海岸（Newport Coast）的华裔夫妻因合谋诈骗多家银行被捕，受骗的银行中包括美国银行（Bank of America）等七家银行，总贷款额度高达1.3亿美元。目前这对夫妇已经向法庭认罪。

两名嫌犯为63岁的傅佳（Thomas Chia Fu）和其妻Cheri Shyu（现年60岁），在安纳罕（Anaheim）开设有公司Galleria USA, Inc，从事进口中国产家居装饰品生意。傅氏夫妇在七家银行为Galleria公司申请了1.3亿美元的周转额度，再利用虚报应收账款（accounts receivables）的方式，夸大数千万美元收入，以继续从银行申请大笔贷款。

傅氏夫妇承认他们在公司的电脑记账系统中做了手脚，将实际应收账款乘以10倍或更多，随即将这些夸大的数字上报给银行。七家受骗的银行在2008年10月至2009年7月间，因此共损失470万美元。

傅氏夫妇已于2012年1月26日上午认罪，法官将傅佳的判刑日期定在2012年7月30日，Cheri Shyu的判刑日期定于7月9日；届时二人将各自面临最长30年监禁的刑罚。

联邦不良资产救助计划（TARP）的一名副监察长提到，这些银行是TARP资金的接收者，傅氏夫妇利用两本账的做法骗贷，不仅导致银行损失数百万美元，同时也损害了纳税人的利益；TARP的特别监察长办公室（Office of the Special Inspector General, SIG）将继续不遗余力地打击此类犯罪。

特别监察长办公室、联邦调查局、联邦特勤局均参与了本案的调查。

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