法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年10月25日消息，纽约检方、警局及当地FBI办公室日前共同宣布破获一家非法体育赌博团伙，25名成员被控，犯罪地点跨五个州。检方称上述人员利用网站公开组织赌博活动，下注对象包括赛马、足球、篮球和曲棍球等各大赛事，在一年半时间里获利超过5000万美元。一名纽约华人因协助洗钱，也在被告之列。

 除此之外，当局还对该犯罪集团在纽约、新泽西、宾州、内华达和加州的资产执行了搜查，缴获超过760万美元现金及大量赌博筹码，被告的资产也面临没收。八名之前被捕的被告于24日在皇后区初审法院过堂，另外十七名被告于24日在各地相继落网。上述被告均被指控犯有企业腐败罪名（即违反《纽约州反集团犯罪法案Organized Crime Control Act》），以及洗钱、赌博和共谋等其余罪名，面临最长25年监禁。

 涉案的纽约华人为现年37岁的Flora Wu，住址为布碌仑Union Street 920号，被控一项企业腐败罪、以及一级、三级和四级洗钱罪各一项，还有一项五级共谋罪名。检方称Flora Wu为赌博团伙提供资金流动服务，负责集团内“庄家”和“代理”之间赌博资金的收取和分发工作，利用信使在美国境内或是从第三国运输现金，同时也担任着集团“金库”的角色。“庄家”利用上述手段代替电汇或信用卡交易等转移资金方式，以避免当局调查。

 据当局透露，被告使用了www.pinnaclesports.com，www.jazzsports.net/co，www.wager4you.com，和 www.playhera.ag 等多个海外网站供赌客下注，并利用离岸下注室（off-shore wire rooms）来管理赌博账户，以防执法部门察觉。

新闻高级会员服务：获得该案独家法庭原件，原被告资料，证词证据，警察检方细节报告，更多内容，请联系我们。美国电话：+1 650-3311852     中国电话：+86-10-62962550