法佑网Staff Legal Analyst 报道

 51岁的香港富商曾伟多年前向工行香港高管巨额行贿以骗取贷款，遭全球通缉后多次潜逃，最终于今年1月持伪造证件在塞班入境时被美国当局逮捕，可能将被引渡回港受审。而据独立调查机构国际调查记者联盟（International Consortium of Investigative Journalists）揭露，曾伟和妻子为行使骗贷计划，曾在英属维京群岛设立大量离岸空壳公司，以接收贷款。

 据资料显示，曾伟此前是裕汇集团有限公司主要股东兼董事，本人是一名生活奢靡的地产商，经营有多家酒店和高尔夫球场；但在2010年被香港廉政公署起诉，称其向工银亚洲（工商银行在香港的分支公司）房地产及融资部前主管陈翊耀行贿250万港元，作为就曾伟向工银亚洲提出贷款申请时协助拟备放款建议书的报酬；曾伟还向工银亚洲公司业务部主管陈宝奎行贿330港元，作为协助延迟曾伟欠工银亚洲贷款还款到期日的报酬。

 曾伟还是康星投资有限公司（Kostar Investments Limited）和瑞城国际有限公司（Shine City International Limited）的董事，他在2006年至2007年为上述公司向工行申请近500万港元贷款，以裕汇集团做担保，通过巨额贿赂买通上述两名工行高管成功取得贷款。

 据国际调查记者联盟公布的资料表明，曾伟和妻子杨妮可（音，Nicole Yang，美国公民）至少持有五家英属维京群岛公司的股份或董事权利，2007年10月，就在曾伟向工行申请20亿港元贷款的同一天，有神秘人士以ICBC (Asia) Nominee Limited（工银亚洲代理公司）的名义入股曾伟在英属维京群岛注册的Lozatow投资公司，按照常理，银行代理方往往是该银行的顾客，但不清楚银行在本案中是否仅持有第三方的股份，因此该代理公司的身份仍是一个迷。

 曾伟的上述贷款申请一开始被拒，但工行在其第二次提交后批准了贷款，时间是2007年11月。Lozatow公司后来在2008年3月将其持有的瑞城公司股份转让给了工行。

 按照法律，在离岸公司持有股份并不意味着有犯罪行为，但罪犯往往将大额财产转移至避税港公司，因后者一般具有良好的隐匿性并缺乏审计，这通常会引起当局的注意。

 曾伟在今年1月入境塞班时使用化名刘志谦（Zhiqian Liu），自报为中国公民，四川人，生日是1963年2月5日，并在入境申报的I-736表格中宣称他此前从未申请过美国移民签证或非移民签证，但其指纹却显示他此前曾被美当局剥夺过签证身份，原因是他被国际刑警通缉。香港方面随后向美方表示希望将曾伟引渡回港受审，目前法庭已经拒绝了曾伟的保释请求。

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