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涉嫌“黑市比索交易”洗钱 华人店主200万美元保释 女儿仍在逃

最新法律案例及资讯 » 2014年9月22日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 联邦当局与洛杉矶执法机构于9月10日开展大规模突击行动,盘查洛城时尚区多个涉嫌洗钱窝点,现场缴获数千万美钞,并查封涉案被告的多处豪宅。涉案的被告多为时尚区的服装店主,当局指控他们为境外的拉美贩毒集团洗钱,其中包括天普市的华人一家三口,其中父子二人均被捕,女儿在逃;目前这家人的父亲已经缴纳200万美元保释金获释,儿子仍关在狱中。

 此次行动代号为“时尚警察”(Operation Fashion Police),共调动千余警力,签发80份搜查令,先后查封涉案金额高达1亿美元,并拟冻结涉案被告在巴沙迪纳、阿罕布拉等地的多处豪宅,总价值超过1000万美元。

 法庭文件显示,涉案的一家三口——55岁的陈西林(Xilin Chen,以下均为音译)及其24岁的儿子陈创丰(Chuang Feng Chen),以及28岁的女儿陈艾霞(Aixia Chen)在洛城时尚区经营两家内衣店:Yili Underwear 和 Gayima Underwear;检方称他们收取毒贩8.2万美元赃款,分小额存入银行,再利用“黑市比索交易”手段洗钱谋利。

 所谓“黑市比索交易”是指不法商家与拉美毒贩合作,通过一系列进出口交易,使得毒贩的赃款成为“干净”的比索回到其手中,近年来南加州有多家华资公司被控参与这类交易,多名华人老板罪成获刑,公司亦被处以高额罚款。

 当局指控陈氏父子犯有洗钱、拆分现金交易和在入籍时虚假陈述等9项重罪,其中陈西林在19日交付200万美元保释金后已经获释,但儿子陈创丰是在新泽西被捕,需等待移送回加州受审,因此至今仍关在狱中;女儿陈艾霞在抓捕行动之前飞回中国,因此没有被捕。

 据检方透露,9月10日的大规模搜查只是针对贩毒组织打击行动的开始,最终目标是要摧毁毒贩的“生命线”——地下资金链条;随着调查深入,将会有更多人被捕。

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