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法佑:知法犯法洗钱200万美元 昔日知名华裔律师获刑7年

最新法律案例及资讯 » 2018年2月9日

法佑网案例分析专员独家报道

 华盛顿特区一位知名华裔律师在今年2月因洗钱获罪,被判处7年监禁。这名律师曾在多家全美最知名的律所执业,但对收入仍不满意,前后洗钱超过200万美元,而他协助洗钱的对象是一位神秘商人,其身份至今是一个谜。本案的情节也堪比一部犯罪大片。

 48岁的被告何瑞文(音,Raymond Ho)生于台湾,1981年11岁随父母移民来美,后入籍,他在校成绩优秀,先后获得电子工程硕士学位和两个法律学位,33岁就在全美最知名的律所之一Arent Fox担任合伙人,该律所曾洗脱华裔科学家陈霞芬的冤案。何瑞文后来又创立自己的专利律所。而据辩方称,何希望陪家人更多时间,于是辞职到小律所执业,但对于自己的年终奖金一直不满意,他十分留意赚取外快的机会,可惜没有成功,最终才铤而走险上了洗钱之路。

 据执法人员介绍,与何瑞文合作洗钱的是一名身份神秘的商人,外界只知道后者的称号是“温和大师”(Chief Onwa),即使是何瑞文与本案调查人员也未能知晓其真实身份和地址。这名“大师”会劫持他人的邮箱,或者伪造某人的邮箱账户,随后会让该名受害者的会计师、律师或者经纪人将资金转到何或者同谋掌握的账户名下,何与同谋之后会将钱转到“大师”的账户中。

 当局提到,上述洗钱过程需要精细的谋划,从而保证银行在钱转走之前不会察觉。后来过了很久银行方面才察觉这一洗钱阴谋,采取行动追回了大概100万美元,但仍有超过200美元已被转走。一名来自马里兰州的受害者就被盗走了72.7万美元。

 据何后来供述,他非常想赚钱,因此加入了网上一个黑客洗钱组织,在那里遇到了“温和大师”,对方一开始要求他兑现两张3万美元的支票,何将钱交给对方之后,才知道支票有问题构成欺诈,他自己的账户因此被冻结;但何继续为大师工作,因为每次洗钱可赚取大约5%的佣金,他凭洗钱拿到的佣金一共为22万美元,不过大师自始至终没有与何见过一次面。协助何洗钱的黑客遍及全世界,包括加拿大、英国、南非和中国等地,而汇款一般在中国和俄国进行,这样便于掩盖痕迹。

 联邦调查局在2014年开始调查何,但他向调查人员宣称自己是洗钱的受害者。2015年底,有卧底探员伪装成走私者接近何,委托他多次洗钱,并告诉他这些钱的来源包括跨国走私军火、钻石和艺术品,探员每次都按约支付佣金,何则会向他详细介绍自己洗钱的手段经过,殊不知这一切均已被卧底暗中录下来。掌握充分证据之后,当局在2017年9月将何逮捕,考虑到检方证据确凿,何在同年10月认罪。

 法官在今年2月宣判时,指出何受过高等教育并精通法律,却知法犯法,应受严惩,何在庭上承认他的罪行“无可原谅”,并称自己辜负了父母的期望,是“世界上最悲伤的人”。

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