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法佑:无照经营比特币业务 加拿大华人在美遭卧底诱捕

最新法律案例及资讯 » 2018年5月31日

法佑网案例分析专员独家报道

 加拿大温哥华一名华人因无照经营比特币业务在美国获刑,而他被定罪的证据是协助一名假装成毒贩的卧底洗钱。

 37岁的被告王路易(音,Louis Ong)因无照经营货币交易罪成,于日前在西雅图联邦法院被判处20天狱中监禁,由于他已被关押超过20天,折抵刑期,不用再继续坐牢。

 美国国土安全局在2016年便盯上王,起因是他在网上发广告宣传匿名兑换比特币业务。随后有卧底自称是毒贩,联系王要求兑换120万美元比特币,王表示同意。

 王在交易中向卧底表示,最好不要说自己钱的来源,因为找他兑换比特币的人鱼龙混杂,很多是做违法生意洗钱,他不在乎这些人的资金怎么来的,也不想知道,这样万一事发,也有借口推诿。这段话被卧底录下,成为日后对王定罪的证据之一。

 王一开始被控无照经营货币交易和五项洗钱罪名,在律师协助下与检方达成认罪协议,作为交换,检方撤销了对他的洗钱指控。除判刑之外,法官还要求王交出价值110万美元的比特币。

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标签: 洗钱 比特币

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