美国法律专业网站
 

“手镯换手铐”:3珠宝商人涉逃税出售1200万美元珠宝被逮

最新法律案例及资讯 » 2009年6月4日

美国法佑网综合报道:检方周二(6月2日)说,3名Brooklyn珠宝商人“拿手镯换手铐”——涉嫌逃税出售价值1200万美元的珠宝而被当局逮捕,被控6项逃税罪名。

“他们这是在偷盗纳税人的钱,”Brooklyn地区检察官Charles Hynes说。

在为期两年、代号“手镯行动”的侦查中,假扮顾客的卧底探员记录下了这些珠宝商全现金交易的逃税销售行为。

Hynes说,税务调查人员随后对这些珠宝店进行了搜查,找到了一些“众所周知的第二套账本”。

Hynes指出,Bensonhurst区“Crystal Sparkse珠宝店”的东主Alexander Shamayan,在2004年至2007年间少报销售额650万美元,累计逃税55万美元。Bay Ridge的“Golden Art Fine珠宝店”的东主Ghassan Maalouf,涉嫌出售价值150万美元的珠宝,逃税13万美元。Midwood区“Pavillion珠宝店”的东主Saeed Azarfar,涉嫌出售价值420万美元的珠宝,逃税35万美元。

若罪名成立,三名被告每人最高可判入监4年。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 650-3311852     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论